一个电话诈走杭州老汪70万

丹山碧水

来源： 钱江晚报


　　彬彬有礼的台湾男人邵永严是个诈骗犯。

　　每次让他坐下，他都会客气地说声“谢谢”。

　　就是这个45岁的男子，和他的“朋友”们一起制造了杭州近期最大数额的固定电话诈骗案，他们从一个姓汪的先生那里骗了70余万元。

　　3月4日深夜，杭州拱墅警方在云南昆明将他和3名同伙抓获。与此同时，在广东佛山另有3名嫌疑人落网。3月9日还有一名嫌疑人落网。昨天凌晨，邵永严等5人(另外嫌疑人在当地接受调查)被押解回杭，他们基本都是台湾人。

　　这是杭州破获的第一起固定电话诈骗案。

　　在固定电话诈骗的组织里，邵永严只是下线，属于“取款马仔”。得手之后，赃款会通过“中层”迅速分散到数十张甚至上百张银行卡中，再由邵永严这样的下线迅速提现。

　　70余万元，进了骗子账户

　　今年2月21日上午，家住杭州拱宸桥的汪先生在家中接到一陌生男子打来的电话，对方称汪先生办理的固定电话已欠费1800多元，并涉嫌一宗洗黑钱的案件，如不信可按9转接某市公安局查询。

　　汪先生转拨之后，一名男子(自称是某市公安局的林警官并报上了警号)接电话称汪先生确实涉嫌洗黑钱，并让汪先生将存款转账申请保护。急出一身汗的汪先生赶紧按照对方的要求，在银行ATM机上操作，先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个账号之中。

　　这也是截至目前杭州发生的数额最大的一起固定电话诈骗案件。

　　知道自己上了当，汪先生欲哭无泪，赶紧报了案。办案民警赶紧通过银行查这笔钱到底转到了哪个账户。

　　同一时间，拱墅警方迅速成立了专案组。

　　不查不知道，一查吓一跳，从这个账户里汇出的钱，去向真是多——它们指向一张又一张在全国各地办出的银行卡，转账的速度很快。

　　围绕这些涉嫌被骗资金的去向，专案组先后派出了20多名民警，分4路赶赴广东深圳、惠州、东莞、中山、佛山及云南昆明等地开展相关调查工作。

　　经过半个多月的侦查，警方发现案子应是以境外人员为主的诈骗团伙所为。

　　3月4日晚上11点，在当地警方的协助下，专案组分别在昆明某快捷酒店内抓获以邵永严为首的4名涉案犯罪嫌疑人；在广东佛山顺德一个旅馆内抓获以郭某为首的2名涉案犯罪嫌疑人，并当场缴获用来作案的工商银行、建设银行、农业银行等银行卡100余张。

　　根据犯罪嫌疑人的交代，专案组又循线追踪，于3月9日在广东中山市抓获了另一名涉案嫌疑人陈某。

　　每取赃款一次，就有10%的佣金

　　汪先生那里骗了70余万，闸弄口还有一位则被骗20余万，另有一位市民被骗2000元。这三起案件，都和邵永严及同伙有关。

　　昨天上午，记者在杭州市看守所见到了邵永严。这人黑黑瘦瘦的，普通话讲得较准，身上穿的一件暗色的茄克还是品牌货。

　　邵永严说，和他接触的是一个叫“阿良”的上线，两人只在厦门见过一次。

　　邵永严做铝合金生意两年多了，没想到生意亏了。阿良当时问他有佣金可赚，干不干？邵永严想了想，声明杀人放火不干，打家劫舍不干，贩毒也不干。阿良说只要帮忙把钱从银行卡里取出来再转移到一个固定的账户就行了，每取一笔就可拿到10%的佣金。

　　接到通知，快速取走赃款

　　邵永严起初并不知道他干的是诈骗。因为当时阿良对他说是做汇税(赚汇率差价)，没必要多问。邵永严心里估摸着里面应有猫腻，考虑了一下却还是答应下来。两人在厦门面谈了一次。之后，阿良让邵永严去了昆明，说到时会再联系。

　　陆陆续续到昆明的还有邵永严另外三个同伙，他们也想干这个轻松的“生意”。

　　阿良通过快递寄来了十多张银行卡，上面还写了密码，他还告诉邵永严，通知到哪张卡上取钱，就用哪张去取。老邵自己去取，佣金10%全归自己，若让朋友去取，则这10%要和朋友对半开。

　　2月中旬，邵永严第一次从一张建行卡里取了2000元，随即就把钱打进了阿良提供的账户里。这一过程，必须在银行下班之前全部完成，一般要在2个小时之内做完。

　　邵永严记得有一次一张卡里有60多万，被他们先分划到4张卡后再行提现。“因为从卡里提现，每次都是有限度的，所以数额大的时候，必须分几次提。”

　　邵永严和3个朋友就干了两个星期，前前后后干了十几次，取款数额从几千到几万不等，所得的佣金数额就达近20万。

　　“我母亲知道我被抓进了，一定会气死，她有心脏病。”邵永严总认为这样提提钱是很轻微的事情，不会被抓的。

　　拱墅警方抓获的另一名嫌疑人郭某就是类似阿良的中层，对其的审查目前正在展开。从郭某租住的地方，警方搜出了用于作案的工行、建行、农行等银行卡百余张。目前，部分赃款或被暂扣或被冻结。

　　一上午，11万个“骗子电话”打进杭州

　　数据显示，从2008年7月1日至发稿，杭州共发生“固定电话欠费”诈骗案件123起，受害人共计损失690余万元。这123起案件主要发生在主城区，其中被骗金额在10万元以上的共有14起。所有被骗的受害人中，一半以上为超过50岁的中老年人。

　　固定电话诈骗的网到底撒得有多广，为什么会有那么多人一再上当？警方和电信部门发现，骗子使用的是电脑拨号器，他们按号码段令电脑自动拨号。经查，曾经有一个上午的时间，从广州某接入局打往杭州的可疑固定电话拨号次数超过11万次，其中有8000次接通了用户。

　　对比那半天，杭州刑侦部门分析过，这11万个电话中虽然接通的有8000多个，但真正上当的也只有1至2起。因此，面对这种海钓式的诈骗活动，自身提高警惕还是最重要的。

　　杭州警方与骗子交锋已有数次，侦查中发现，这伙骗子使用较普遍的是改号器，这种改号器的作用是，它能隐藏真实的电话号码，令固定电话显示他们所需的数字。

　　打个比方，就像是现在不少单位使用的手机虚拟短号。来电时，上面显示的是一个号码，其实它真正的号码还是你的长号。因此，有时受害人家中固定电话明明显示着“110”等公开电话，但其实这是改号器起的作用。

　　大伯大妈，接到陌生电话干脆挂掉

　　昨天，杭州刑侦支队主侦此案的邵大队长说，防止固定电话诈骗最好的办法是大伯大妈接了陌生人的电话，干脆挂掉。如果感觉可能对方是确实有要事，那最好多问几个问题，比如，贵姓啊，叫什么啊，在什么单位工作啊，警号或者工作证号码多少啊，等等。也可以让对方发传真或者邮件过来，或者介绍信等等。如果对方是骗子，那你便会打乱对方骗术。

汪健國

身為台灣汪家子弟的我,看到這訊息,真替台灣人丟人.
同時奉勸大陸的同胞,要時時謹慎小心. 雖 "害人之心不可有,但防人之心不可無."
對 "天上掉餡餅之事" 要多加留心,不可犯貪念. ...切記....切記.

wangyali526

楼主辛苦你辛苦了，兄弟学习下，呵呵 ，给你顶顶
















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xiaohi1984

引用第1楼汪健國于2009-03-13 09:38发表的  :
身為台灣汪家子弟的我,看到這訊息,真替台灣人丟人.
同時奉勸大陸的同胞,要時時謹慎小心. 雖 "害人之心不可有,但防人之心不可無."
對 "天上掉餡餅之事" 要多加留心,不可犯貪念. ...切記....切記.

强力支持，大家一定要谨慎小心各种诈骗活动，对于那些骗子，被人深恶痛绝之

一剑先生

路见横财不贪，
遇事多想想莫着慌；
色利当前，
当守身重义莫乱方向；
观六路听八方，
坑蒙拐骗偷的全死光。
刀枪飞车抢劫
判断形势莫逞强。

楼主就是犯了遇事即慌的忌讳，无论在外行走还是在家做到以上几点，基本可全身而退。

丹山碧水

楼主就是犯了遇事即慌的忌讳--------.

楼主只是好意转载，楼主没犯忌。